Oszustwa inwestycyjne 337 mln zł: zatrzymania CBZC

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), Straż Graniczna i ABW zatrzymały dziewięć osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z cyberoszustw, w tym fałszywych inwestycji. Wartość objętych śledztwem transakcji przekroczyła 337 mln zł. Jeżeli przekazałeś pieniądze w ramach fałszywej inwestycji, natychmiast skontaktuj się z bankiem przez numer z karty lub jego oficjalnej strony i zgłoś stratę Policji.

Co ustalono o 337 mln zł

Według CBZC podejrzana grupa ukrywała pochodzenie środków z cyberoszustw, wykorzystując kantory i fikcyjne zakupy złota. Pieniądze pochodziły między innymi z oszustw związanych z inwestycjami i kryptowalutami.

Prokuratura Regionalna w Łodzi wskazała okres od lutego 2025 do lipca 2026 r. Siedem spośród dziewięciu zatrzymanych osób tymczasowo aresztowano. 337 mln zł oznacza wartość transakcji, nie kwotę odzyskaną przez poszkodowanych. Zarzuty nie są prawomocnym wyrokiem. Nie wynika z nich również, że zatrzymani prowadzili wszystkie pierwotne oszustwa.

Co wiadomo o sposobie działania

Komunikaty śledczych nie podają dosłownej treści wiadomości ani rozmów z ofiarami. Prokuratura Regionalna w Łodzi wskazuje jednak, że wśród metod oszustw, z których pochodziły pieniądze, było podszywanie się pod przedstawicieli platform inwestycyjnych.

Przykład poglądowy, nie cytat z tej sprawy: „Kontaktuję się jako przedstawiciel platformy inwestycyjnej”. Źródła nie opisują żądania prowizji ani konkretnych poleceń przekazywanych ofiarom.

Śledczy opisali inny etap: ukrywanie pochodzenia pieniędzy uzyskanych z cyberoszustw. Według CBZC do tego procederu wykorzystywano kantory i fikcyjne zakupy złota. Z samych tych ustaleń nie można odtworzyć komunikatów, które trafiały do pokrzywdzonych.

Warto więc odróżnić pierwotne oszustwa, w których pokrzywdzeni tracili pieniądze, od późniejszych operacji służących ukrywaniu pochodzenia tych środków. Komunikaty CBZC i prokuratury opisują przede wszystkim ten drugi etap, a nie szczegółowy przebieg kontaktu sprawców z poszczególnymi pokrzywdzonymi.

Co zrobić po kontakcie lub wpłacie

Otrzymałeś podejrzaną propozycję inwestycji: podejrzaną wiadomość lub stronę możesz zgłosić do CERT Polska przez incydent.cert.pl.

Wysłałeś pieniądze: natychmiast skontaktuj się z bankiem, wybierając numer z karty lub jego oficjalnej strony internetowej, i zgłoś stratę Policji.

Fałszywa oferta inwestycji może wykorzystywać phishing do zdobywania danych; zasadę podszywania się pod wiarygodne podmioty opisuje Baza wiedzy o phishingu.